خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 پارس شهاب

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 پارس شهاب

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) منتهی به 1401/12/29 شرکت لامپ پارس شهاب - نماد: بشهاب

 

 

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 11:00 روز پنجشنبه مورخ 1402/04/15 در محل میدان فردوسی، خیابان سپهبد قرنی، پلاک 49 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم‌گیری نمود.

 

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد.

 

 

ج- حاضرین در جلسه  مجمع عمومی:

مجمع عموم فوق‌العاده پارس شهاب

 

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

 

آقای/ خانم آقای هوشنگ دادوش به عنوان رئیس مجمع.
آقای/ خانم آقای سید محمدصادق آل ياسین به عنوان ناظر مجمع.
آقای/ خانم آقای ارسلان رازقی به عنوان ناظرمجمع.
آقای/ خانم آقای بهمن دژاکام به عنوان منشی مجمع.

 

ه. اعضای هیت مدیره:

آخرین اعضای هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

مجمع عموم فوق‌العاده پارس شهاب

 

مشخصات مدیرعامل و رئیس کمیته حسابرسی:

مجمع عموم فوق‌العاده پارس شهاب

 

 

 

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

 

 

کاربرد ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و کوشا منش به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید. روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع، اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 

مجمع عموم فوق‌العاده پارس شهاب

 

سایر موارد:
جلسه در ساعت 12:40 خاتمه يافت و در خاتمه مجمع عمومی به اتفاق آرا به آقای مھدی عیسی اوغلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا به ثبت مندرجات صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌‌ها اقدام و دفاتر مربوه را امضا نمايد.

 

تاریخ : 1402/04/25 804

گفتگوی آنلاین

محاسبه کن

درباره خدمات و محصولات ما سوال دارید؟

تماس با ما نحوه خرید محصولات